//   Hubungan Investor   //   Pengumuman
PENGUMUMAN

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 2016


 

PT GEMA GRAHASARANA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta


PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

 

Menunjuk   pemberitahuan   kepada   Pemegang   Saham   tentang   Pelaksanaan   Rapat   Umum   Pemegang   Saham   Tahunan   dan   Rapat   Umum   Pemegang   Saham   Luar   Biasa   Perseroan   (“Rapat”)   yang   telah   diumumkan   pada   tanggal   10   Mei   2016,   dengan   ini   Direksi   Perseroan   mengundang   Para   Pemegang   Saham   Perseroan   untuk   menghadiri  Rapat  yang  akan  diselenggarakan  pada  :

 

Hari / tangga  : KAMIS, 16 Juni 2016
Waktu             : 13.00 WIB s/d selesai
Bertempat di  : Graha VIVERE Jl. Letjen. S. Parman no. 6, Jakarta Barat -­ 11480

 

Rapat  akan  membicarakan  dan  mengambil  keputusan  sebagai  berikut  :


Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

  1. Persetujuan  dan  pengesahan  Laporan  Tahunan  Perseroan  tahun  buku    2015  termasuk  di  dalamnya   Laporan   Kegiatan   Perseroan,Laporan   Pengawasan   Dewan   Komisaris   dan   Laporan   Keuangan   tahun   buku  2015;
  2. Penetapan  penggunaan  laba  bersih  Perseroan  untuk  tahun  buku  2015;
  3. Penunjukkan  Akuntan  Publik  yang  akan  mengaudit  laporan  keuangan  Perseroan  untuk  tahun  buku  2016  dan  pemberian  wewenang  kepada  Direksi  untuk  menetapkan  honorarium  dan  persyaratan  lainnya;
  4. Penetapan  gaji,  honorarium  dan/atau  tunjangan  lainnya  untuk  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  Perseroan  untuk  tahun  buku  2016.  


Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan   untuk   menjaminkan   sebagian   besar   atau   seluruh   kekayaan   Perseroan   untuk   kepentingan   Perseroan  dalam  rangka  memperoleh  fasilitas  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  bukan   bank  yang  ditunjuk  Direksi  Perseroan  dan/atau  untuk  kepentingan  Entitas  Anak  Perseroan  yaitu  PT.  VIVERE   MULTI  KREASI,  PT.  LAMINATECH  KREASI  SARANA  dan  PT.  PRASETYA  GEMAMULIA  untuk  memperoleh   fasilitas  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  bukan  bank  yang  ditunjuk  Direksi  Perseroan.


Catatan :

  1. Panggilan  ini  berlaku  sebagai  undangan,  dan  Direksi  Perseroan  tidak  mengirimkan  surat  undangan   khusus  kepada  para  Pemegang  Saham.
  2. Yang  berhak  hadir  atau  diwakili  dalam  Rapat  adalah  Pemegang  Saham  atau  kuasa  yang  sah  dari   Pemegang   Saham   yang   namanya   tercatat   dalam   Daftar   Pemegang   Saham   Perseroan   pada   tanggal  24  Mei  2016  sampai  dengan  pukul  16.00  WIB.  Pemegang  Saham  dalam  Penitipan  Kolektif  PT   Kustodian   Sentral  Efek  Indonesia  (“KSEI”)  yang  bermaksud  untuk  menghadiri  Rapat  dapat  menghubungi  Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk  Rapat  (KTUR).
  3. Pemegang  Saham  atau  kuasanya  yang  akan  menghadiri  Rapat  diminta  untuk  menyerahkan  fotokopi   Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  tanda  pengenal  lain  yang  masih  berlaku  kepada  petugas  pendaftaran   sebelum   memasuki   ruang   Rapat.   Bagi   Pemegang   Saham   yang   berbentuk   badan   hukum   wajib   menyerahkan  fotokopi  Anggaran  Dasar  dan  perubahannya  berikut  susunan  pengurus  terakhir.Khusus   untuk  pemegang  saham  dalam  penitipan  kolektif  KSEI  dapat  menunjukan  KTUR  untuk  mempermudah   registrasi.
  4. a. Pemegang  Saham  yang  tidak  dapat  hadir  dalam  Rapat  dapat  diwakili  oleh  kuasanya  berdasarkan   Surat   Kuasa   menurut   bentuk   yang   ditetapkan   oleh   Direksi      Perseroan   dengan   ketentuan   bahwa   anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris  dan  karyawan  Perseroan  boleh  bertindak  selaku  kuasa   dari   Pemegang   Saham   dalam   Rapat,   namun   suara   yang   mereka   keluarkan   selaku   kuasa   tidak   dihitung   dalam   pemungutan   suara   dan   bagi   Pemegang   Saham   yang   alamatnya   terdaftar   di   luar   negeri,   Surat   Kuasa   harus   dilegalisasi   oleh   Notaris   atau   pejabat   yang   berwenang   dari   Perwakilan   Negara  Republik  Indonesia  setempat.
    b. Formulir   Surat   Kuasa   dapat   diperoleh   dan   untuk   selanjutnya   disampaikan   melalui   Kantor   Biro   Administrasi   Efek   Perseroan,   PT    Adimitra   Jasa   Korpora,   Kirana   Avenue   III   Blok   F3   No   5,   Kelapa   Gading  Jakarta  Utara-­14250  Telepon    (62-­21)  2974  5222  Fax  (62-­21)  2928  9961
    c. Semua  Surat  Kuasa  harus  sudah  diterima  selambat-­lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  sebelum  tanggal   Rapat  sampai  dengan  pukul  16.00  WIB.
  5. Bahan-­bahan  Rapat  tersedia  dan  dapat  diperiksa  setiap  hari  kerja  sejak  tanggal        25  Mei  2016  di  Kantor   Pusat  Perseroan,  Graha  VIVERE  lantai  8,  Jl.  Letjen.  S.  Parman  No.  6,  Jakarta  Barat  11480  -­  Indonesia,   dan  dapat  diperoleh  Pemegang  Saham  dengan  menyampaikan  permohonan  secara  tertulis  dan  dapat   diperoleh  di  laman  Perseroan.
  6. Untuk   Ketertiban   Rapat,   Para   Pemegang   Saham   atau   kuasanya   diminta   dengan   hormat   agar   hadir   di   tempat  Rapat  untuk  registrasi  30  menit  sebelum  dimulainya  Rapat.

 

Jakarta,  25  Mei  2016

PT Gema Grahasarana Tbk.

 

Direksi